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OAFP 2615 - La lutte contre la corruption et le blanchiment: l'exigence d'Ethique dans les mouvements financiers

Type d'enseignement : Enseignement électif

Semestre : Automne 2017-2018

Nombre d'heures : 24

Langue d'enseignement : français

Pré-requis

aucun

Descriptif du cours

Cycle de conférences avec la participation effective de : François Badie, chef du Service central de la prévention et de la corruption ; Jean-Baptiste Carpentier, directeur de TRACFIN ; Jean-Louis Fort, président du GAFI ; Daniel Lebègue, président de Transparency International ; Le juge Renaud Van Ruymbeke, parquet de Paris ; et autres personnalités. Outre les grandes données de la problématique de la lutte contre la corruption et le blanchiment, cet enseignement décline les institutions de contrôle, de veille, et la participation exceptionnelle des intervenants de très haut niveau, rend attrayant ce cycle de conférences. Ce cours aborde également les obstacles à la traçabilité des mouvements financiers : paradis fiscaux, centres offshore, la coopération judiciaire et les accords de coopération fiscale.

Enseignants

HUNAULT, Michel (Avocat - HUNAULT Michel)

Mode de validation

Contrôle continu.

Lectures principales demandées

Lectures communiquées ultérieurement