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OAFP 2615 - La lutte contre la corruption et le blanchiment: l'exigence d'Ethique dans les mouvements financiers

Type d'enseignement : Enseignement électif

Semestre : Automne 2017-2018

Nombre d'heures : 24

Langue d'enseignement : français

Pré-requis

Aucun.

Descriptif du cours

Cycle de conférences avec la participation effective de : Bruno Dalles, directeur de TRACFIN ; Jean-Louis Fort, premier président du GAFI ; Gérard Rameix, Directeur Général de l'AMF (Autorité des marchés financiers) ; Pascal Saint-Amans, OCDE. Outre les grandes données de la problématique de la lutte contre la corruption et le blanchiment, cet enseignement décline les institutions de contrôle, de veille, et la participation exceptionnelle des intervenants de très haut niveau, rend attrayant ce cycle de conférences. Ce cours aborde également les obstacles à la traçabilité des mouvements financiers : paradis fiscaux, centres offshore, la coopération judiciaire et les accords de coopération fiscale. Enfin, ce cycle évoque l'importance de la compliance, les nouvelles obligations de la loi Sapin 2 par l'approche des risques (cartographie des risques, charte éthique, risque réputation...) et des enjeux de la bonne gouvernance.

Enseignants

HUNAULT, Michel (Avocat - HUNAULT Michel)

Mode de validation

Contrôle continu.

Lectures principales demandées

Lectures communiquées ultérieurement